Un hombre de Spanish Fork está pronunciado de nuevos cargos federales de defraudar a los clientes de su negocio de criptomonedas y malversar el pasta de los clientes. (Scott G. Winterton, Deseret News)
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SALT LAKE CITY — Un hombre de Utah es pronunciado de fraude mientras dirigía un negocio de criptomonedas y manejaba mal el pasta de sus clientes.
James Wolfgramm, de Spanish Fork, fue pronunciado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. de Utah el 6 de enero de cuatro delitos graves de fraude electrónico.
Wolfgramm era propietario y cirujano de Bitex, una empresa con sede en Utah que compraba y vendía máquinas que “minerían” criptomonedas. La minería de criptomonedas requiere maquinaria sofisticada que permita a un becario “socavar”, que es como se fabrican nuevas unidades de la criptomoneda. Los equipos de minería todavía necesitan grandes cantidades de electricidad para funcionar.
Los fiscales federales alegan que en mayo de 2018, un cliente de Bitex compró tres máquinas de minería de reincorporación gradación, en extensión de equipos de minería de pequeño costo, de Wolfgramm por más de $674,000, de los cuales aproximadamente $43,000 se destinaron al impuesto sobre las ventas, según los documentos de imputación. Sin bloqueo, los investigadores dicen que, en cambio, el cliente recibió máquinas de pequeño costo y nunca obtuvo el equipo de reincorporación gradación. Los cargos todavía alegan que el impuesto sobre las ventas incluido en el precio de adquisición no se pagó al gobierno estatal.
En mayo de 2019, Wolfgramm supuestamente recibió $ 306,000 de un cliente con el fin de comprar Bitcoin, y $ 6,000 de ese total se pagaron como comisión a Wolfgramm. Supuestamente le dijo al cliente que el Bitcoin se compró el 14 de mayo de 2019. Ese mismo día, Wolfgramm le dijo al cliente que el acuerdo comercial “no tenía peligro ni responsabilidad” y que el acuerdo ya había cubo beneficios, según los documentos de imputación.
Wolfgramm todavía supuestamente le dijo al cliente que podía hacer una devolución del Bitcoin si el cliente le permitía ayudar el Bitcoin en una plataforma comercial a la que Wolfgramm pudiera penetrar. Más tarde, el cliente solicitó el Bitcoin, pero Wolfgramm no se lo proporcionó y “adicionalmente no proporcionó ninguna documentación de que verdaderamente había utilizado los fondos (del cliente) para comprar Bitcoin como prometió”, afirman los cargos.
Más tarde, los fiscales dicen que Wolfgramm formó una empresa citación Ohana Caudal Financial, que se decía que era una empresa de inversión privada que ofrecía préstamos y aceptaba depósitos para los clientes.
El letrero de Ohana era “bancarizar lo no financiable”. Ohana se registró como un prestamista privado en el Sección de Instituciones Financieras de Utah, pero nunca se registró como una institución financiera completa, según indican los documentos de cobro.
A pesar de la error de documentación, Ohana aún recibía pasta de los clientes. Sin bloqueo, los fiscales alegan que a posteriori de que Ohana recibiera depósitos de los clientes, Wolfgram usó fondos para gastos comerciales no relacionados sin el conocimiento de los clientes.
Un cliente transfirió más de $ 4,9 millones a una cuenta de Ohana en septiembre de 2020, que se suponía que se retendría para una transacción futura con un fabricante chino para comprar equipo de protección personal o PPE. Sin bloqueo, en extensión de retener los fondos para la futura transferencia, Wolfgramm usó más de $4 millones para fertilizar a dos entidades separadas por “resolver acciones legales contra Wolfgramm y Ohana Caudal Financial”, según los cargos.
En noviembre de 2020, una compañía cinematográfica envió $ 1 millón a una cuenta de Ohana con la intención de destinar luego los fondos para fertilizar un tesina cinematográfico para el que estaban tratando de cobrar pasta. En extensión de retener el pasta, los fiscales alegan que Wolfgramm usó el depósito de siete cifras para fertilizar parte de la transacción de PPE del cliente preparatorio.
Registros judiciales federales adicionales muestran que, en febrero de 2021, se emitió una sentencia contra Bitex y Wolfgramm que requería un suscripción de más de 7,4 millones de dólares a una empresa de consultoría con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Si es manifiesto culpable de cargos de fraude electrónico, Wolfgramm podría indisponer una pena máxima de prisión de hasta 20 primaveras. Su comparecencia auténtico en la corte federal está programada para el 20 de enero.
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