Seis personas han sido acusadas en cuatro casos separados de fraude de criptomonedas que involucran más de $ 130 millones en pérdidas, incluido el esquema de NFT más noble destacado hasta la época, dijeron los fiscales federales esta semana.
Ese esquema, dijeron los fiscales, involucró a un camarilla llamado Baller Ape Club que afirmaba traicionar NFT, o tokens no fungibles, en forma de imágenes de dibujos animados de simios.
Un camarilla con un tema similar, el Bored Ape Yacht Club, es uno de los distribuidores de NFT más populares del mundo, con el patrocinio de Snoop Dogg, Tom Brady y otras celebridades. Sus NFT se han vendido por cientos de miles de dólares, aunque los precios han caído considerablemente en las últimas semanas.
Le Anh Tuan, de 26 abriles, de Vietnam, fue destacado en California de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de billete internacional en relación con el plan Baller Ape Club.
Poco a posteriori de que comenzaran las ventas públicas de Baller Ape Club, Tuan y los co-conspiradores no identificados «tiraron de la esterilla» a los inversores, eliminaron el sitio web del camarilla y tomaron $ 2.6 millones en inversiones, según la oficina del fiscal federal para el Distrito Central de California.
Tuan y los demás lavaron el billete, dijeron los fiscales, moviéndolo a través de criptomonedas y servicios de criptomonedas.
Si es evidente culpable, Tuan enfrenta hasta 40 abriles de prisión.
En un caso separado, el fundador y exdirector ejecutante de Titanium Blockchain Infrastructure Services fue destacado de un cargo de fraude de títulos en relación con la propuesta original de monedas de la empresa.
Los nuevos proyectos de criptomonedas utilizan ICO para percibir fondos, de forma similar a una propuesta pública original de acciones de una empresa.
Los fiscales federales en California dijeron que el director ejecutante Michael Alan Stollery, de 54 abriles, de Reseda falsificó documentos enviados a posibles inversionistas que testificaban sobre el propósito del tesina y afirmaron falsamente que su negocio tenía relaciones con la Reunión de la Reserva Federal de EE. UU. y compañías como Apple, Disney y Pfizer.
El ICO recaudó más o menos de $ 21 millones de los inversores.
Stollery enfrenta hasta 20 abriles de prisión si es evidente culpable.
En un tercer caso, un hombre de Las Vegas fue destacado en California de cuatro cargos de fraude electrónico y un cargo de obstrucción de la ecuanimidad, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude con productos básicos.
David Saffron, de 49 abriles, usó su plataforma de inversión en criptomonedas, Circle Society, para percibir más o menos de $12 millones de inversionistas a un criptofondo fraudulento que pretendía negociar en los mercados de futuros y materias primas, dijeron los fiscales.
Saffron supuestamente les dijo a los inversionistas que usó un «androide comercial» para producir rendimientos de hasta el 600%. Realizó reuniones de inversionistas en casas en Hollywood Hills y viajó con guardias de seguridad armados para “crear la falsa apariencia de riqueza y éxito”, dijeron los fiscales.
“En ingenuidad, el Sr. Saffron estaba operando un esquema Ponzi ilegal para defraudar a los inversionistas víctimas y usó los fondos para su beneficio personal”, dijo Ryan L. Korner, agente singular a cargo de la oficina de campo de investigación criminal del IRS en Los Ángeles.
Saffron enfrenta hasta 115 abriles de prisión si es evidente culpable.
El cuarto caso anunciado por los fiscales esta semana fue imputado en el Distrito Sur de Florida.
Emerson Pires y Flavio Goncalves, los dos de Brasil, y Joshua David Nicholas de Stuart, Florida, fueron acusados de conspiración para cometer fraude de títulos y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con un esquema cripto-Ponzi que, según los fiscales, defraudó. más o menos de $ 100 millones de los inversores. Pires y Goncalves, los dos de 33 abriles, incluso fueron acusados de conspiración para cometer lavado de billete internacional.
Pires y Goncalves, fundadores de la plataforma de criptoinversión EmpiresX, trabajaron con el «comerciante principal» Nicholas, de 28 abriles, para promover la plataforma utilizando falsas garantías de rendimiento para los inversores, dijeron los fiscales.
“El examen de blockchain muestra que Pires y Goncalves luego lavaron los fondos de los inversores a través de un intercambio de criptomonedas en el extranjero y operaron un esquema Ponzi pagando a los inversores anteriores con billete obtenido de los inversores posteriores de EmpiresX”, dijo la oficina del fiscal de los EE. UU.
Si es evidente culpable, Nicholas enfrenta hasta 25 abriles de prisión; Pires y Goncalves enfrentan cada uno hasta 45 abriles.