La fiscal militar del estado de Nueva York, Letitia James, acusó a la empresa normal de Donald J. Trump el martes por la indeterminación de tergiversar repetidamente el valía de sus activos para engrosar sus resultados, y dijo en documentos judiciales que la empresa había incurrido en prácticas «fraudulentas o engañosas».
El relleno morapio en respuesta a El esfuerzo reciente del Sr. Trump para bloquear el interrogatorio de la Sra. James él y dos de sus hijos adultos bajo promesa como parte de una investigación civil de su negocio, la Ordenamiento Trump. La investigación de la Sra. James sobre el Sr. Trump y la compañía está en curso, y no está claro si sus abogados finalmente presentarán una demanda contra ellos.
Aún así, la presentación marcó la primera vez que la oficina del fiscal militar hizo acusaciones tan específicas contra la compañía del expresidente. Su fuego aumenta la presión sobre Trump mientras escudriñamiento cerrar su investigación, a la que ha llamado una caza de brujas partidista. La Sra. James es demócrata.
La presentación describió lo que la oficina de la Sra. James denominó declaraciones engañosas sobre el valía de seis propiedades de Trump, así como la “marca Trump”. Las propiedades incluían clubes de golf en el condado de Westchester, Nueva York y Escocia, edificios emblemáticos como 40 Wall Street en Manhattan y el penthouse de Trump en la Torre Trump.
La presentación de la Sra. James argumentó que la empresa declaró erróneamente el valía de las propiedades a los prestamistas, las aseguradoras y el Servicio de Impuestos Internos. Muchas de las declaraciones, argumentó la presentación, estaban “generalmente infladas como parte de un patrón para sugerir que el patrimonio neto del Sr. Trump era más stop de lo que hubiera parecido”.
La Sra. James destacó los detalles de cómo dijo que la compañía infló las valoraciones: $150,000 en tarifas de iniciación en el club de golf del Sr. Trump en Westchester que nunca cobró; mansiones que aún no se habían construido en una de sus propiedades privadas; y 20,000 pies cuadrados en su triplex Trump Tower que no existía.
“Hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J. Trump y la Ordenamiento Trump valoraron múltiples activos de forma falsa y fraudulenta y tergiversaron esos títulos delante instituciones financieras para obtener beneficios económicos”, dijo la Sra. James en un comunicado.
Es inusual que surjan acusaciones tan específicas y serias en documentos judiciales, presentados menos de una hora ayer de la época meta de la medianoche para objetar al esfuerzo de Trump por evitar ser interrogado, en punto de una queja formal. Los abogados de la Sra. James dijeron que la divulgación de los detalles no obstaculizaría su investigación y agregaron que la oficina además estaba investigando otras conductas no discutidas en la presentación.
Los abogados de Trump y su compañía no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Adecuado a que la investigación de la Sra. James es civil, puede demandar al Sr. Trump y su empresa, pero no puede presentar cargos penales. Su investigación corre paralela a una investigación criminal. liderado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que está examinando parte de la misma conducta. La oficina de la Sra. James está participando en esa investigación separada, que continúa. Bragg, además demócrata, heredó la investigación de su predecesor posteriormente de admitir el cargo el 1 de enero.
A principios de diciembre, la Sra. James emitió una citación para el Sr. Trump, así como además para Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, buscando interrogarlos como parte de su investigación civil. La Sra. James ya cuestionó a otro de los hijos del Sr. Trump, Eric Trump, en octubre de 2020. Invocó su derecho de la Chale Corrección contra incriminarse a sí mismo en respuesta a más de 500 preguntas, según la nueva presentación procesal.
A posteriori de admitir las citaciones, los abogados de Trump presentó una demanda federal buscando detener la investigación civil de la Sra. James y prohibir que su oficina participe en la investigación criminal del fiscal de distrito. La demanda, que acusó a la Sra. James de violar los derechos constitucionales de Trump, argumentó que su investigación tenía motivaciones políticas y citó una larga relación de sus ataques públicos contra Trump.
Este mes, los abogados de Trump además documentos judiciales presentados en el estado de Nueva York que buscan asediar las citaciones de la Sra. James, lo que provocó su presentación el martes.
La Sra. James, que se postula para la reelección este año, argumentó en los documentos judiciales que, si correctamente su oficina había recopilado evidencia de que la compañía del Sr. Trump se había involucrado en un posible fraude, los investigadores necesitaban inquirir al Sr. Trump para determinar quién era. responsable de “las numerosas incorrecciones y omisiones hechas por él o en su nombre”, y si fueron intencionales.
Un caso podría ser difícil de probar. Las valoraciones de las propiedades a menudo son subjetivas, y es probable que los abogados de Trump noten que sus prestamistas y aseguradoras (instituciones financieras sofisticadas que obtuvieron ganancias de su relación con los Trump) no confiaron en las estimaciones de la compañía.
La Sra. James ha estado investigando las prácticas comerciales del Sr. Trump desde marzo de 2019. En presentaciones anteriores, describió algunas de las propiedades que estaba examinando y dijo que sus investigadores estaban investigando si el Sr. Trump había inflado los títulos para afirmar préstamos y obtener beneficios económicos y fiscales.
En la presentación del martes, fue más allá y dio ejemplos en los que dijo que el negocio del expresidente había tergiversado el valía de algunas de sus propiedades y mostró cómo esos reclamos habían beneficiario a la empresa, permitiéndole admitir préstamos favorables, cobertura de seguros y beneficios fiscales.
Las acusaciones se centran en Declaraciones de estado financiero del Sr. Trump, el registro anual de su activo y pasivo que dio a los prestamistas y aseguradores.
Es probable que los abogados de Trump señalen los descargos de responsabilidad en estas declaraciones de que los datos no habían sido auditados ni autenticados. Pero la oficina de la Sra. James dijo que él “participó personalmente en la revisión y aprobación de los estados financieros ayer de su puesta en circulación”.
Las investigaciones de Trump
Numerosas consultas. Desde que el expresidente Donald Trump dejó el cargo, ha habido muchas investigaciones y averiguaciones sobre sus negocios y asuntos personales. Aquí hay una relación de los que están en curso:
En 2015, por ejemplo, mientras buscaba refinanciar un préstamo en su torre 40 Wall Street en el Bajo Manhattan, el estado financiero de Trump estimó que la propiedad valía $735 millones. Sin bloqueo, un prestamista concluyó que valía solo $ 257 millones.
Un año ayer, Trump valoró su club de golf de Aberdeenshire en Escocia en 435 millones de dólares. Pero de acuerdo con la presentación de la Sra. James, esa estimación estaba inflada, en gran parte gracias a la suposición errónea de la Ordenamiento Trump de que podría construir 2500 casas de abundancia en la propiedad cuando, de hecho, tenía la aprobación para construir menos de 1500 «apartamentos de asueto». ” residencias y villas de golf.
Y durante abriles, afirmó la presentación, la compañía de Trump incluyó el valía de la marca personal de Trump en algunas de sus valoraciones de palos de golf, a pesar de afirmar que no lo había hecho.
Si correctamente la Sra. James no demostró que la compañía se benefició de cada valoración, su presentación sostuvo que la compañía infló ampliamente sus activos, lo que puede favor brindado una imagen demasiado halagüeña de las finanzas de Trump a los prestamistas.
Los abogados de la Sra. James además argumentaron que el Sr. Trump presentó al menos dos declaraciones engañosas al Servicio de Impuestos Internos, diciendo que exageró sustancialmente el valía de la tierra tanto en su Seven Springs Estate en el condado de Westchester como en su club de golf de Los Ángeles. El valía de Seven Springs, dijo James, había aumentado al contar el valía de siete mansiones inexistentes, cuyo valía se dice que es de $61 millones. El Sr. Trump recibió deducciones de impuestos por valía de millones de dólares en ambas propiedades.
Los investigadores acusaron a la Ordenamiento Trump de calcular el valía de la Torre Trump inflando falsamente el tamaño de la casa de larga data del Sr. Trump: mientras que el Sr. Trump había afirmado desde 2012 que su penthouse tríplex en el edificio tenía 30,000 pies cuadrados, había firmado documentos que decían su tamaño como 10,996 pies cuadrados.
Los pies cuadrados adicionales permitieron a la compañía protestar un valía de $327 millones por el domicilio en los estados financieros. La Sra. James dijo que Allen H. Weisselberg, director financiero durante mucho tiempo de la Ordenamiento Trump, había dicho durante el interrogatorio de los investigadores de la Sra. James que el domicilio estaba sobrevaluado en $ 200 millones «más o menos».
Weisselberg, sostiene la presentación, además le dijo falsamente a una de las compañías de seguros de Trump que las valoraciones de las propiedades se basaban en evaluaciones de tasadores profesionales, cuando ese no era el caso. En existencia, “las valoraciones fueron preparadas por el personal de la Ordenamiento Trump”, dice el documento.
La compañía de Trump ya está bajo cargo en Manhattan. En julio, el exfiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., acusó a la compañía y al Sr. Weisselberg de llevar a cabo un plan de 15 años para repartir beneficios de lujo fuera de los libros a ciertos ejecutivos. Ese caso está programado para ir a pleito a finales de este año.
