Los tokens no fungibles (NFT) recibieron su primera evaluación de riesgos por parte del Unidad del Reservas de EE. UU., que describe varios de los riesgos potenciales asociados con la inversión en seguridad en el sector. Tras la teledifusión en marzo de 2022 de la Orden Ejecutiva 14067 sobre activos digitales, este documentación es parte del trabajo continuo para promover el expansión responsable y atracar las amenazas financieras ilícitas.
En su evaluación, el Reservas desglosa varias amenazas impuestas al sector NFT, señalando las posibilidades de estafas, fraudes y robos. Estos incluyen activos digitales únicos que son tokens inmutables que se registran en blockchains y cuyo uso en múltiples sectores se extiende hasta su uso como prueba de propiedad de productos tangibles, productos virtuales e incluso derechos de voto. Los NFT siguen siendo vulnerables a diversos delitos adecuado a la espontaneidad. que ofrecen las aplicaciones descentralizadas.
Algunos de los métodos que se utilizan al utilizar NFT para el lavado de boleto incluyen; Autoblanqueo en el que los delincuentes comprarán y venderán NFT a sí mismos tratando de establecer algún tipo de transacciones legales y gradación en el que los delincuentes realizarán muchas ventas en un período corto y en diferentes plataformas para ocultar la fuente del boleto ilícito. El documentación indica que a través de estafas, se han robado más de 100 millones de dólares en NFT durante el período de julio de 2021 y julio de 2022.
Algunas de las personas más destacadas incluyen a Nathaniel Chastain, exgerente de producto de OpenSea, que fue sentenciado a 30 meses de prisión en agosto de 2023 por uso de información privilegiada, y Aurelien Michel, acentuado en enero de 2023 de una estafa de procedencia de alfombras por valencia de 2,9 millones de dólares. que involucran NFT de ‘Mutant Ape Planet’.
El Reservas reconoce que, si perfectamente la maduro parte de la financiación ilícita sigue siendo en moneda fiduciaria, se necesita más atención al mercado de NFT para evitar su anonimato y su facilidad de uso con fines delictivos.
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