El Área del Hacienda de EE. UU. publicó una evaluación de riesgos que examina las vulnerabilidades asociadas con los tokens no fungibles (NFT) y las plataformas NFT.
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La Evaluación de riesgos de financiación ilícita de tokens no fungibles (NFT) de 2024 del Hacienda explora cómo estas vulnerabilidades pueden ser explotadas por actores ilícitos para el lavado de peculio, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.
La evaluación encuentra que las NFT son muy susceptibles de ser utilizadas en fraudes y estafas y están sujetas a robo. El documentación determina que los actores ilícitos pueden utilizar NFT para duchar el producto de delitos determinantes, a menudo en combinación con otros métodos para ofuscar la fuente ilícita del producto del delito. Además encontró poca evidencia de uso indebido de NFT por parte de terroristas o proliferadores, a diferencia de los estafadores, hasta la aniversario.
«Esta evaluación de riesgos demuestra el compromiso del Hacienda de analizar los riesgos financieros ilícitos de las tecnologías más nuevas y comunicarlos a la industria y a las autoridades», dijo el Subsecretario del Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. «Animo al sector privado a utilizar los resultados de esta evaluación para informar sus propias estrategias de mitigación de riesgos para evitar que actores ilícitos abusen de las NFT y las plataformas NFT».
La evaluación arrojó varios hallazgos importantes. Entre ellos, dijo que las protecciones inadecuadas de ciberseguridad, los desafíos relacionados con la protección de derechos de autor y marcas registradas, y la exageración y los precios fluctuantes de las NFT podrían permitir a los delincuentes perpetrar fraudes y robos relacionados con las NFT y las plataformas NFT.
Adicionalmente, descubrió que algunas empresas y plataformas de NFT carecen de controles adecuados para mitigar los riesgos y combatir el lavado de peculio y la financiación del terrorismo. Adicionalmente, reconoce que las medidas de mitigación, como las herramientas de la industria, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el prospección de datos públicos de blockchain, pueden mitigar parcialmente dichos riesgos.
Para invadir los riesgos, la evaluación recomienda las siguientes acciones del gobierno de EE. UU.:
• Sensibilizar a la industria sobre las obligaciones existentes;
• Continuar haciendo cumplir las leyes y regulaciones existentes relacionadas con NFT y plataformas NFT; y
• Considerar una veterano aplicación de regulaciones a las NFT y las plataformas NFT.
La evaluación de las NFT se zócalo en las recientes Evaluaciones Nacionales de Riesgos y la Evaluación de Riesgos de Finanzas Ilícitas de 2023 sobre Finanzas Descentralizadas, todas publicadas por el Área del Hacienda.