WASHINGTON (AP) — El Área de Conciencia anunció el viernes que estaba incautando más de 500.000 barriles de combustible iraní sancionado internacionalmente que, según funcionarios, fue traficado ilegalmente para proporcionar financiamiento a la fuerza paramilitar del país.
Encima, los fiscales anunciaron cargos penales relacionados con la cesión de petróleo crudo a compradores en China, Rusia y Siria.
Los funcionarios describieron las acciones, que se producen en un momento de tensiones latentes entre Estados Unidos e Irán, como parte de un esfuerzo más amplio para interrumpir la financiación de la Fuerza Quds de la Escolta Revolucionaria paramilitar, una dispositivo expedicionaria que se cree que está trabajando en países como Irak, Líbano, Siria y Yemen respaldarán a las milicias aliadas de Irán.
«Irán presenta una amenaza constante para Estados Unidos: intenta asesinar a estadounidenses aquí interiormente de nuestras fronteras, realiza un ciberataque a un hospital de niño, apoya a terroristas en todo el mundo y más», dijo el director del FBI, Christopher Wray, en un comunicado. «Todos los crímenes de Irán cuestan fortuna. Y el FBI seguirá comprometido a hacer cumplir las sanciones estadounidenses que mantienen el fortuna fuera de sus arcas».
El Fiscal Caudillo Merrick Garland dijo en un comunicado que «el Área de Conciencia seguirá utilizando todas las facultades que tenemos para cortar la financiación ilegal y la facultad de las actividades maliciosas de Irán, que se han vuelto aún más evidentes en los últimos meses».
Un caso penal, presentado en Nueva York, acusa a siete personas (incluidos varios oficiales de un familia energético turco y un líder del Cuerpo de la Escolta Revolucionaria Islámica) de utilizar empresas porte, documentación falsa y datos de ubicación y remisión manipulados para entregar a empresas afiliadas al gobierno. compradores en China, Rusia y Siria.
Los cargos incluyen delitos relacionados con terrorismo, esparcimiento de sanciones, fraude y lavado de fortuna.
Un caso penal separado presentado en un tribunal federal de Washington, DC, acusa a una mujer china y a un hombre omaní por su presunta billete en la cesión de petróleo iraní a refinerías propiedad del gobierno chino.
Los casos son los últimos importantes relacionados con Irán revelados por el Área de Conciencia esta semana. El lunes, los fiscales anunciaron cargos contra un ciudadano iraní perceptible de conspirar con dos canadienses en un complot de homicidio a sueldo en suelo estadounidense que finalmente fue desbaratado.
Los más de 500.000 barriles de combustible que Estados Unidos pretende confiscar estaban valorados en más de 25 millones de dólares a lado del petrolero Abyss. En marzo de 2023, Associated Press analizó fotografías satelitales y datos de seguimiento naval para ubicar al Abyss en un disciplinado naval oriental secreto yuxtapuesto al petrolero de crudo Oceanía para una posible transferencia de barco a barco.
Estados Unidos igualmente dice que confiscó 108 millones de dólares que se utilizaron como parte del plan.