Se calma que Venezuela aumente su uso de criptomonedas cuando Estados Unidos vuelva a imponer sanciones petroleras al país a partir del 1 de junio.
Un político de competición venezolano, Leopoldo López, y un líder de seguridad doméstico en una empresa de datos blockchain con sede en Nueva York. Análisis en cadena, Kristofer Doucettepublicó un referencia el lunes (29 de abril) que dice que los gobiernos democráticos deberían establecer estructuras para combatir el lavado de monises, Reuters reportado Lunes.
López y Doucette dijeron en el referencia que el presidente venezolano, Nicolás Sensato, ha intentado utilizar criptomonedas para “mover ingresos ilícitos al sistema financiero internacional”, según el referencia de Reuters.
Chainalysis informó en febrero que lavado de dinero Las tácticas están cambiando y los criptodelincuentes más sofisticados utilizan puentes y mezcladores.
Es posible que los criptocriminales estén diversificando su actividad de lavado de monises a través de más servicios anidados o direcciones de depósito para ocultarlas mejor de las fuerzas del orden y de los grupos de cumplimiento de intercambios y para disminuir el impacto de que cualquier dirección de depósito sea congelada por actividad sospechosa, dijo la compañía en el tiempo.
“Como resultado, contender contra los delitos criptográficos a través de la infraestructura de lavado de monises puede requerir una decano diligencia y comprensión de la interconexión a través de la actividad en prisión que en el pasado, ya que la actividad es más difusa”, dijo Chainalysis en un referencia sobre crimen criptográfico.
En marzo, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomendó que las jurisdicciones tengan una mejor comprensión de la lavado de dinero y amenazas de financiación del terrorismo publicadas por criptomonedas. El GAFI añadió que las jurisdicciones deberían otorgar licencias o registrar proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y sobrellevar a límite revisiones de sus prácticas comerciales, productos y tecnología.
Asimismo en marzo, Estados Unidos sancionada 13 FinTech vinculadas a Rusia por supuestamente utilizar criptomonedas para escamotear prohibiciones.
Las sanciones fueron administradas por el Unidad del Reservas. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinTech específicas, incluidas Atomaiz, B-Crypto, Masterchain, Veb3 Tekhnologii y Veb3 Integrator, así como Tokenhurt, una empresa con sede en Cypress que igualmente es propietaria mayoritaria de Atomaiz.
“Rusia recurre cada vez más a mecanismos de suscripción alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su desavenencia contra Ucrania”. Brian Nelsondijo el subsecretario del Reservas de Estados Unidos para terrorismo e inteligencia financiera, en un anuncio del 25 de marzo.