Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Michael J. Driscoll, Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones («FBI»), anunciaron hoy la revelación de una inculpación acusando a NATHANIEL CHASTAIN, exgerente de productos de Ozone Networks, Inc. d/b/a OpenSea («OpenSea»), de fraude electrónico y lavado de billete en relación con un esquema para cometer desmán de información privilegiada en tokens no fungibles, o «NFT», mediante el uso de información confidencial sobre qué NFT iban a aparecer en la página de inicio de OpenSea para su beneficio financiero personal. CHASTAIN fue arrestado esta mañana en Nueva York, Nueva York y será presentado hoy en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es. Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea al usar su información comercial confidencial para obtener billete para sí mismo. Los cargos de hoy demuestran el compromiso de esta Oficina de destruir con el uso de información privilegiada, ya sea que ocurra en el mercado de títulos o en la prisión de bloques”.
El subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll, dijo: “En este caso, como se alega, Chastain lanzó un esquema antiguo para cometer desmán de información privilegiada utilizando su conocimiento de información confidencial para comprar docenas de NFT antiguamente de que se presentaran. en la página de inicio de OpenSea. Con la aparición de cualquier nueva aparejo de inversión, como los tokens no fungibles compatibles con blockchain, hay quienes explotarán las vulnerabilidades para su propio beneficio. El FBI continuará persiguiendo agresivamente a los actores que elijan manipular el mercado de esta guisa”.
Como se alega en la Cargo revelada hoy en el tribunal federal de Manhattan:[1]
Este caso se refiere al uso de información privilegiada en NFT en OpenSea, el mercado en sarta más holgado para la importación y saldo de NFT. En violación de los deberes de confianza que le debía a su empleador, OpenSea, CHASTAIN explotó su conocimiento progresista de qué NFT se presentarían en la página de inicio de OpenSea para su beneficio financiero personal.
Como parte de su empleo, CHASTAIN fue responsable de clasificar NFT para que se presentaran en la página de inicio de OpenSea. OpenSea mantuvo confidencial la identidad de los NFT destacados hasta que aparecieron en su página de inicio. Luego de que una NFT apareciera en la página de inicio de OpenSea, el precio que los compradores estaban dispuestos a avalar por esa NFT y por otras NFT realizadas por el mismo creador de NFT, generalmente aumentó sustancialmente.
Desde al menos junio de 2021 o aproximadamente hasta septiembre de 2021 o aproximadamente, CHASTAIN utilizó la información comercial confidencial de OpenSea sobre qué NFT iban a aparecer en su página de inicio para comprar en secreto docenas de NFT poco antiguamente de que aparecieran. Luego de que esos NFT se presentaran en OpenSea, CHASTAIN los vendió con ganancias de dos a cinco veces su precio de importación auténtico. Para ocultar el fraude, CHASTAIN realizó estas compras y ventas utilizando billeteras de moneda digital anónimas y cuentas anónimas en OpenSea.
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CHASTAIN, de 31 abriles, de Nueva York, Nueva York, está destacado de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de billete, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 abriles de prisión.
Las sentencias máximas posibles son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia del destacado será determinada por un togado.
El Sr. Williams elogió el trabajo sobresaliente del FBI. El Sr. Williams igualmente agradeció al Equipo Doméstico de Cumplimiento de Criptomonedas por su ayuda en la investigación.
Este caso está siendo manejado por la Fuerza de Tarea contra el Fraude de Títulos y Productos Básicos de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Thomas S. Burnett y Nicolas Roos están a cargo de la inculpación.
Los cargos contenidos en la Cargo son meras acusaciones, y se presume que el destacado es inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
[1] Como indica la frase introductoria, la totalidad del texto de la Cargo y la descripción de la Cargo establecida en este comunicado constituyen solo alegaciones, y cada hecho descrito debe tratarse como una alegato.