El Departamento de Tesorería tiene una advertencia para los fanáticos de NFT: úselos bajo su propio aventura.
El Unidad publicó una evaluación El miércoles (29 de mayo) descubrió que los tokens no fungibles (NFT), aunque rara vez participan en cosas como la financiación del terrorismo, son, sin confiscación, «mucho susceptibles» al robo y al uso en fraudes y estafas.
«Adicionalmente, los delincuentes utilizan NFT para bañar el producto de delitos determinantes, a menudo en combinación con otras técnicas o transacciones destinadas a ocultar la fuente ilícita de fondos», decía la evaluación.
«Los delincuentes pueden explotar las vulnerabilidades relacionadas con las características de las NFT, los activos o derechos a los que hacen remisión y los marcos regulatorios en los Estados Unidos y en el extranjero».
El Caudal descubrió que las vulnerabilidades de ciberseguridad, los desafíos relacionados con la protección de los derechos de autor y las marcas registradas, y la exageración y los precios fluctuantes de las NFT (activos digitales basados en blockchain) pueden permitir a los delincuentes cometer fraude y robo relacionados con las NFT y sus plataformas.
Para agravar el problema hay una falta de controles internos en empresas y plataformas de NFT para preparar riesgos para la integridad del mercado, diversión de sanciones, financiación del terrorismo y lavado de capital.
Las NFT surgieron del mercado alcista de las criptomonedas de 2021, y sus defensores las presentaron como una forma para que los clientes cotidianos participen en el mercado de divisas digitales. Desde entonces, su popularidad ha disminuido, con ventas de NFT cayendo un 63% en 2023.
A principios de este año, GameStop, que había presentado un NFT mercado En el verano de 2022, decidió salir del negocio de tokens no fungiblescitando la continua incertidumbre regulatoria en torno a las criptomonedas.
Mientras tanto, el mercado criptográfico más alto se ha recuperado y con él ha llegado una proliferación de delitos relacionados con las criptomonedas.
Un documentación de marzo del FBI encontró que los estadounidenses presentaron más de 43.000 quejas sobre estafas con criptomonedas el año pasado, con pérdidas de fraudes y estafas basados en criptomonedas saltó a $ 3.9 mil millones, un aumento del 53% año tras año.
«Estas estafas están diseñadas para atraer a quienes son objetivo con la promesa de retornos lucrativos sobre sus inversiones», señaló el FBI.
Lo que impulsa este aumento es el aumento de las “fábricas de estafas”, operaciones en las que decenas de miles de personas objeto de tráfico ilegal son encerrado y obligado a estafar extranjeros involuntarios.
Entre las tácticas más populares está la “matanza de cerdos”, donde los estafadores utilizar identidades ficticias para desarrollar relaciones con las víctimas a través de aplicaciones de citas, plataformas de redes sociales, sitios de redes profesionales o aplicaciones de transporte cifrada.
Los esquemas están diseñados para originar confianza, generalmente comienzan con un romance o una estafa de confianza y evolucionan cerca de un fraude de inversión en criptomonedas, cuando el «desaseado», a posteriori de ser engordado, es «masacrado».
