De modo lenta pero segura, los gobiernos de todo el mundo están comenzando a darse cuenta de los esquemas, las estafas y la actividad delictiva en la industria de los activos digitales. Esta semana, el Sección del Caudal de los Estados Unidos emitió una advertencia de que Fichas no fungibles (NFT) podrían estar de moda en el lavado de parné. Es poco que muchos de los que han estado observando las actividades en el espacio NFT durante un tiempo han concluido de forma independiente.
Tengo $2M en Ether.
Creo una estancia NFT.
Uso mis 2 millones de dólares para comprar mi propio NFT.
Todavía tengo mis $2 millones en ETH, y además tengo una estancia NFT que vale $2 millones según el historial de precios.
vendo mi #NFT a alguno por solo $ 200K, ¡o con un 90% de descuento!
Ahora tengo $2.2M en ETH.
CtrlC+V— Nikhil D Prince 🇮🇳 (@NikhilDPrince) 10 de abril de 2021
Esto podría ser lavado de parné, o podría ser simplemente una estafa. De cualquier modo, ¡es lo que está pasando!
¿Qué dijo el Sección del Caudal sobre los NFT?
El Caudal reconoció que los NFT ofrecen nuevas oportunidades en las artes y los medios creativos. Sin incautación, además advirtió que los NFT podrían permitir que los delincuentes utilicen fondos ilícitos para realizar compras de arte aparentemente legítimas.
El Caudal explicó que la naturaleza portátil de los NFT, que se pueden mover internacionalmente e instantáneamente, los hace susceptibles de ser utilizados en esquemas de lavado de parné. Señaló la yerro de costos financieros, regulatorios o de investigación del remisión físico como razones por las cuales los NFT pueden ser atractivos para los delincuentes que desean purificar fondos.
La plataforma de datos Blockchain Chainalysis tiene como objetivo arrojar luz sobre lo que está sucediendo en las diferentes cadenas, lo contrarrestó diciendo que los NFT representan una pequeña porción del total. delincuencia en la industria de activos digitales. Dada la escalera del crimen que ocurre en todos los ámbitos, eso no significa necesariamente que el nivel de criminalidad involucrado en los NFT sea insignificante.
Los NFT son, en última instancia, terribles para el lavado de fondos
Si acertadamente Hacienda está preocupada por la potencial para NFT para ser utilizado en el lavado de parné, parece que comprende poco que los posibles delincuentes que lo utilizan para tales fines no entienden. En su referencia, el estados del tesoro:
«El intercambio de un NFT transfiere esa propiedad entre billeteras digitales o contratos inteligentes, y oportuno a que están basados en blockchain, los NFT son públicamente verificables, auditables y digitalmente únicos oportuno a que se derivan criptográficamente».
En otras palabras, hay un huella digital para cada transacción, y una vez que se graba un registro en una cautiverio de bloques pública, la evidencia de esa transacción está ahí para siempre.
Con el tiempo, cuando el regla de billetera no alojada se activa en los EE. UU. y las nuevas reglas de la Unión Europea que prohíben las transacciones anónimas entran en vigencia, los delincuentes tendrán NFT valiosos en billeteras que no podrán entregar, o sus esquemas se volverán inmediatamente visibles públicamente para los investigadores que juntan las piezas. cuando descubren quién es dueño de qué billeteras.
Encima, cuando las plataformas como Opensea se vuelvan responsables del manejo de los ingresos del delito, implementarán sus propios controles que dificultarán doblemente la adquisición y cesión de NFT vinculados con delitos.
Los compradores y comerciantes de NFT además deben ser conscientes de las posibles consecuencias de manejar NFT que pueden deber sido comercializados por delincuentes. Si acertadamente voces cuerdas han estado advirtiendo durante abriles que habría consecuencias por el manejo de principios digitales relacionados con el crimen, algunos todavía se sorprenden cuando les sucede.
Otro cliente eficaz de BlockFi. pic.twitter.com/ljwodJR4r0
— Bitfinex’ed 🔥 (@Bitfinexed) 5 de febrero de 2022
Tenga cuidado al comprar y ejecutar con NFT
Si acertadamente el caso descrito en el tweet previo está relacionado con un legatario que maneja las llamadas «monedas contaminadas» y, como resultado, pierde una fortuna, no es difícil imaginar un futuro en el que ciertos NFT se consideren contaminados y, por lo tanto, sin valía.
Por supuesto, esto no significa que las NFT no tengan valía. tienen mucho potencial, y sería una tontería tirar al bebé adjunto con el agua del baño. Sin incautación, significa que los compradores deben tener cuidado de a quién le compran y, si es posible, deben investigar el historial del activo digital que están comprando. Hexaedro que no hay forma de entender quién le está vendiendo un artículo tal como están las cosas en la industria en este momento, comprar NFT en el entorno contemporáneo siempre implicará cierto nivel de aventura.
Con suerte, en un futuro no muy antiguo, todas las billeteras estarán vinculadas a identidades verificadas, y esto dejará de ser una preocupación. Por ahora, puede creer que si el Sección del Caudal de los EE. UU. está en esto, otros gobiernos además lo estarán. Considérese apto y compre NFT de forma segura.
Ver: Panel de CoinGeek Nueva York, Investigación de la actividad criminal en la cautiverio de bloques
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